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利用虚拟货币洗钱案例
来源:经济日报近期,警方摧毁了一批参与电信诈骗的洗钱团伙,其中一些团伙涉案金额超过2000万元。很多人以为是“兼职赚外快”,其实是犯罪分子“跑路”变成“白手套”的洗钱行为。犯罪分子经常使用的被称为“逃跑”的洗钱方式,其实是一个陷阱。调查发现,随着虚拟货币的兴起,一些诈骗集团开始利用...
来源:经济日报近期,警方摧毁了一批参与电信诈骗的洗钱团伙,其中一些团伙涉案金额超过2000万元。很多人以为是“兼职赚外快”,其实是犯罪分子“跑路”变成“白手套”的洗钱行为。犯罪分子经常使用的被称为“逃跑”的洗钱方式,其实是一个陷阱。调查发现,随着虚拟货币的兴起,一些诈骗集团开始利用...