来源:经济日报

近期，警方摧毁了一批参与电信诈骗的洗钱团伙，其中一些团伙涉案金额超过2000万元。很多人以为是“兼职赚外快”，其实是犯罪分子“跑路”变成“白手套”的洗钱行为。

犯罪分子经常使用的被称为“逃跑”的洗钱方式，其实是一个陷阱。调查发现，随着虚拟货币的兴起，一些诈骗集团开始利用虚拟货币转移和洗钱。他们在网上发布兼职信息，招募一些社工，在交易平台上买卖虚拟货币，兼职者提现到平台钱包，实现资金清洗。

由于区块链钱包的匿名性，只有兼职人员在买卖过程中才会真正留下痕迹，而犯罪分子则躲在背后。从公布的案例来看，从事“跑分”非法牟利的兼职者，很多还是学生。本想找个兼职赚点钱，结果被骗了，受到了法律的惩罚。

近年来，在全国各地公安机关和银行“破卡行动”的严厉打击下，通过买卖、出租他人银行卡等方式转移赃款的传统洗钱方式，得到了有效遏制。而是用虚拟货币在“跑分平台”上洗钱。据相关报告显示，2021年，全球网络犯罪分子通过加密货币洗钱的金额达到86亿美元，比2020年增长了30%。其中，利用虚拟货币跨境洗钱的违法行为引起了相关执法部门的重视。据统计，2021年，针对虚拟洗钱新渠道，全国公安机关破获相关案件259起，收缴虚拟货币价值超过110亿元。

虚拟货币不是违法行为的天然保护膜，从事“跑路”兼职也不是正当职业。揭露“跑路平台”交易的真面目利用虚拟货币洗钱案例，人们要擦亮眼睛，切不可贪图小利，被所谓的“低风险高收益”所迷惑。向明知他人利用信息网络实施犯罪的人提供技术支持或者帮助，已经触犯法律。要看透非法洗钱的本质，就要果断拒绝诱惑，通过合法途径举报。

为了积极控制互联网上的非法洗钱活动，有关部门应加强监管，并与银行和第三方支付平台合作。互联网平台应充分利用自身掌握大量用户资源、账户信息和通信数据的优势，加强研判，建立健全风险防范机制，一旦发现任何变化，及时预警。(本文来源:经济日报作者:李万祥)