一、区域化、贸易结算化明显。借力网络、网络平台展开交易，借助银行服务工具国际收支资本金，信用风险殃及面广、蔓延速度慢。许多犯罪分子透过承租境内外伺服器构筑中文网站，其本质面向全国境内居民组织工作，并远程控制实施非法公益活动。许多个人在网络平台聊天室中声称获得了境内外高质量区块链项目股权投资限额，可以全权股权投资，极可能是诈欺公益活动。这些不肖公益活动资本金多流入境内外，监管和跟踪难度较大。

二、煽动性、越轨、保密性很强。借助领涨板块概念展开炒，捏造五花八门的“矮小上”理论，有的是还借助名政协V“候车室”宣传品，以布署“巧克力”等为驱使，声称“汇率只涨不跌”“股权投资周期长、股权投资收益高、信用风险低”，具备很强唆使性。操作过程中，犯罪分子透过策画所谓交互式汇率价格走势、设置买进和提.现准入门槛等手段违规收买。此外，许多犯罪分子还以ico、IFO、IEO等花样百出的规费发行虚拟汇率，或打著共享经济的幌子以IMO方式展开交互式汇率炒，具备很强的保密性和威胁性。

三、存在多种违规信用风险。犯罪分子透过公开宣传品，以“静态股权投资收益”（这群人升值买进）和“静态股权投资收益”（产业发展推向市场买进）为饵，吸引社会公众投入资本金，并威逼股权创业者产业发展人员加入，不断扩展资本金池，具备违规筹资、传.销、诈欺等违规行为特征。

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